دبي – خليج 24| دفع افتضاح أمر اختباء سانجاي شاه أبرز المطلوبين لدى الدنمارك المتورط بأكبر عملية احتيال ضريبي وغسل أموال بتاريخها المقيم في دبي، الإمارات لاعتقاله.

وقالت شرطة دبي في بيان إن شاه (52عامًا) يحمل الجنسية البريطانية وتورط بقضية غسيل أموال بقيمة 12 مليار كرونة دنماركية (1.7مليار$).

وأشارت إلى أن ذلك جاء عقب إنشاء عدة شركات مُتخصصة بـ”تقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح ببيانات غير صحيحة”.

من هو سانجاي شاه 

وذكرت شرطة دبي أن القبض على سانجاي شاه عقب تلقي أبوظبي مذكرة ضبط دولية من كوبنهاجن، ضده.

وبينت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في دبي أن سانجاي شاه” أنشئ شركات لتقديم طلبات استرداد ضرائب الأرباح المدفوعة على الأرباح الموزعة.

وأوضحت أن المتهم أقدم على غسل الأرباح الناتجة عن الاحتيال الضريبي بتقديم مطالبات استرداد الضرائب ببيانات غير صحيحة.

جرائم سانجاي شاه 

وذكرت أنه شارك بصفقات مرتبطة بضرائب “كوميكس” تعنى بشراء الأسهم قبل توزيع أرباحها بمدة قصيرة وبيعها بعد توزيعها.

وقالت شرطة دبي إن ملف سانجاي شاه أحيل للنيابة لاتخاذ الإجراءات القضائية بتسليمه طبقًا للقوانين الدولية.

كما كشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية عن أن الإمارات قررت تجميد أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات التي تنشط منذ سنوات في دبي.

وقالت الإمارات إنها تحقق بأمر العصابة، عقب افتضاح أمرها ورصد أمريكا 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن زعمائها.

وأشارت إلى أنها تتعاون بشكل وثيق بقضايا تشمل عناصر أجنبية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات”.

يذكر أن واشنطن رصدت 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال زعماء عصابة دبي.

وربطت العصابة ببعض من أخطر شبكات الجريمة في العالم.

ونظم دانييل كيناهان، أحد زعماء العصابة الثلاثة مباريات الملاكمة الشهيرة مؤخرًا.

وبحسب الشرطة الأيرلندية، انتقلت العصابة من الاتجار بالهيروين والكوكايين بدبلن بعقد التسعينات إلى العمل بكامل أوروبا.

وقال مصدر مطلع للصحيفة إن تجميد الأصول يتضمن الحسابات المصرفية الشخصية وحسابات الشركات.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على عدد من كبار أعضاء عصابة “كيناهان” الإيرلندية للجريمة المنظمة.

واتهم مسؤولون في الوزارة العصابة بإدارة أعمالها من الإمارات.

وقالوا إن دانييل كيناهان هو أحد الأشخاص السبعة الذين فرضت عليهم واشنطن عقوبات.

وأشاروا إلى أنه عمل في السابق مستشارا للملاكم تايسون فيوري.

وبين مسؤولو وزارة الخزانة أن كيناهان “يدير العمليات اليومية للمنظمة على الأرجح”.

وظهرت عصابة “كيناهان” في دبلن في تسعينيات القرن الماضي.

وتقول الولايات المتحدة إنها واحدة من أكبر عصابات الجريمة في العالم.

وذكرت أن “العصابة التي تستخدم دبي الآن مركزا لأنشطتها غير القانونية، جذور في إيرلندا والمملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات”.

وأكملت: “كما لديها مصالح تتعلق بتجارة المخدرات وغسيل الأموال”.

وقالت إن العصابة “تهرب مخدرات قاتلة بما في ذلك الكوكايين إلى أوروبا، كما تشكل تهديدا للاقتصاد المشروع بأكمله من خلال دورها في غسيل الأموال العالمي”.

وتستهدف العقوبات كيناهان، الذي حددت اسمه المحكمة العليا الإيرلندية سابقا بوصفه مراقبا لحسابات العصابة ومديرا لها.

ووالده كريستوفر الكبير، وهو مهرب مخدرات مدان ومؤسس محتمل للعصابة.

وشقيقه كريستوفر الصغير، المتهم بالعمل مع عصابة “نقل وبيع المخدرات في المملكة المتحدة”.

كما رصدت وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية مكافآت تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقال أي من أعضاء أسرة كيناهان الثلاثة.

 

إقرأ أيضا| يقيم بحرية منذ سنوات..بريطانيا تحرج الإمارات وتجبرها لاعتقال عضو عصابة إجرام دولية

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=46534