الكويت.. قضايا غسيل الأموال تعود للواجهة مجددًا

آخر تحديث يناير 1, 2021

الكويت – خليج 24| كشفت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتية عن إصدار 65 تدبيرًا احترازيًا على شركات مخالفة بشهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيان أن التدابير شملت توجيه إنذارات كتابية لشركات منها 30 عقارية و10 للمجوهرات و3 شركات التأمين.

وبينت أنها ألزمت 10 شركات عقارات وصرافة ومجوهرات باتباع إجراءات تتوافق مع القانون والابتعاد عن مخالفات غسيل الأموال.

وأشارت إلى إيقاف تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.

وأكدت الإدارة استكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصًا وتدقيقها المكتبي والميداني لشركات للتحقق من التزامها.

وكانت النيابة العامة قضت يوم أمس ببراءة الفاشينستا الكويتية المعروفة فوز الشطي من قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت.

وطلب النائب العام ضرار العسعوسي حفظ البلاغ ضد الشطي عقب تبين عدم وجود أموال متحصلة من جريمة.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية فإن الشطي دعمت أقوالها بفواتير ومستندات حول أموال برصيدها البنكي لتنفي أي غسل أموال.

وأشارت إلى أن التدقيق أثبتت تحريات المباحث صحة أقوالها، وتقرر حفظ البلاغ.

وثبت للنيابة أن مصادر أموالها سليمة، وأن التحويلات تمت من زوجها، ولا ملابسات تدل على تورطها في غسيل أموال.

وكانت محكمة بحرينية أدانت مؤخرا 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، وذلك بقضية غسيل أموال شهيرة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أدانت 3 مسؤولين ببنك المستقبل و3بنوك إيرانية، وتغريمهم بقضية غسل أموال.

وذكرت أن المحكمة أيدت السجن 5سنوات وتعديل الغرامة بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل بنك متورط بقضية الفساد.

وبينت أن إجمالي الغرامات ارتفع بذلك إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار) مع مبالغ تحويلات مصادرة ناهزت 80 ألف دولار.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمت بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بـ185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار.

وأدانت المتهمين بعدة تهم ووجهت لهم أبرزها وهي غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.