تطور “مثير” في قضية غسيل اموال الكويت

الكويت – خليج 24| قال مصدر كويتي مطلع إن لجنة سباعية (7 خبراء حسابيين) بوزارة العدل تدقق بحسابات متهمي غسيل أموال في الكويت، في قضية شغلت الرأي العام مؤخرًا.

وأوضح أن التقرير المزمع الانتهاء منه قريبًا يتتبع حركة المبالغ بحسابات المتهمين بقضايا غسل الأموال من الشركات والمشاهير استنادًا لأقوالهم في النيابة العامة.

وذكر أن النيابة لجأت اللجنة عبر مأمورية للتدقيق وإبداء إفادتها بمتعلقات بحسابات المتهمين بقضايا غسيل الأموال.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية عن المصدر قوله إن اللجنة تحاول أن يكون الملف مكتملًا بغية إحالته إلى المحكمة.

وبينت أن اللجنة تتأكد من تفاصيل عديدة منها مطابقة الفواتير مع أرصدة المشتبه بهم، ومدى تناسبها مع طبيعة نشاطهم، وأقوالهم.

ونبهت الصحيفة إلى أن أعمالها وصلت لمراحل نهائية لتدقيق الحسابات والبيانات، وأن تقريرها أوشك على الانتهاء.

وأشارت إلى أن مشاهير السوشيال ميديا بقضية غسيل الأموال قدموا للنيابة فواتير تشير إلى تعاقدهم مع شركات للدعاية والإعلان.

ونقلت عن مصادر بأن مبالغ مالية حتى الآن لا فواتير لها، ولن يؤخذ بأقوال المتهمين إنها تمت بلا فواتير.

وقالت الصحيفة: “إن ذلك يعتبر مخالفًا للقانون، ويجب إثبات أصل الأموال بحساباتهم لتبرئة ساحتهم من غسل الأموال”.

وكانت النيابة العامة قضت براءة الفاشينستا الكويتية المعروفة فوز الشطي من قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت.

وطلب النائب العام ضرار العسعوسي حفظ البلاغ ضد الشطي عقب تبين عدم وجود أموال متحصلة من جريمة.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية فإن الشطي دعمت أقوالها بفواتير ومستندات حول أموال برصيدها البنكي لتنفي أي غسيل أموال.

وأشارت إلى أن التدقيق أثبتت تحريات المباحث صحة أقوالها، وتقرر حفظ البلاغ.

وثبت للنيابة أن مصادر أموالها سليمة، وأن التحويلات تمت من زوجها، ولا ملابسات تدل على تورطها في غسيل أموال.

وكانت محكمة بحرينية أدانت مؤخرا 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، وذلك بقضية غسل أموال شهيرة.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أدانت 3 مسؤولين ببنك المستقبل و3بنوك إيرانية، وتغريمهم بقضية غسيل أموال.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5648