الرياض – خليج 24| عاقبت المحكمة الجزائية السعودية يوم الثلاثاء، أربعة متهمين بجرائم غسيل أموال وتستر تجاري؛ وحكمت عليهم بالسجن مددًا مختلفة…
الكويت – خليج 24| كشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن تلقي الجهات الأمنية إخطارًا من بنك محلي بشأن باحتمال شبهة فساد ضد…
الكويت – خليج 24| أثار حكم محكمة كويتية بشأن نائب في البرلمان في قضية النائب البنغالي الشهيرة في البلاد، الحادثة إلى الواجهة…
الرياض – خليج 24| كشفت السلطات السعودية يوم الجمعة، قضية فساد كبيرة طالت منطقة الرياض، بقيمة تصل إلى أكثر من 601 مليون…
الكويت – خليج 24| قال مصدر كويتي مطلع إن لجنة سباعية (7 خبراء حسابيين) بوزارة العدل تدقق بحسابات متهمي غسيل أموال…
المنامة – خليج 24| قررت النيابة العامة في البحرين إحالة وقائع جديدة بتحقيقات حول مخطط ضخم بغية غسيل أموال بقيمة 330…
الكويت – خليج 24| كشفت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتية عن إصدار 65 تدبيرًا احترازيًا على شركات مخالفة بشهر…
الكويت – خليج24| قضت النيابة العامة يوم السبت، ببراءة الفاشينستا الكويتية المعروفة فوز الشطي من قضية غسل الأموال الشهيرة في الكويت. وطلب…
الكويت – خليج24| كشفت النيابة العامة في الكويت عن تفاصيل حاسمة في قضية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المتهمين بالفساد. وأفادت صحيفة “القبس”…
الكويت – خليج 24| كشفت مصادر رفيعة عن اتخاذ الجهات الحكومية قرارًا بدفعة أولى مما يعرف بـ “مشاهير السوشيال ميديا” المتهمين بغسل…
الكويت – خليج 24| نشرت خبيرة التجميل الكويتية جمال النجادة مقطع فيديو به رسالة شديدة اللهجة للشامتين من متابعيها عقب اتهامها بقضية…
الكويت – خليج 24| اتخذت النيابة العامة في الكويت قرارًا بشأن عددٍ من المشاهير بمواقع التواصل و”الفاشينيستات”، المتهمين بتضخم أرصدتهم وغسل الأموال.…