تصفح الوسم

تبييض أموال

قضايا فساد جديدة “يندى لها الجبين” تقرع جدران الخزان في السعودية

الرياض–خليج 24| كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن 10 قضايا تحقق فيها بتهم مرتبطة بقضايا فساد، مؤكدة توقيف ضباط وموظفين. وقالت الهيئة في بيان إن القضايا على صلة مباشرة بالفساد الإداري والمالي، مشيرة إلى ضبط…

محاولات شكلية من الإمارات لدفع فضائح غسيل الأموال عنها

أبو ظبي- خليج 24| تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة محاولاتها لدفع فضائح غسيل الأموال عن نفسها والتي اتهمتها بها مؤسسات وتقارير أجنبية. وفي آخر محاولات الإمارات لذلك، أعلنت وزارة خارجيتها عن إطلاق المكتب التنفيذي لمواجهة "غسل الأموال…

الإمارات تطلق النار على قدميها لعلها تبيض صفحتها السوداء

أبو ظبي- خليج 24| واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة نشر أخبار تدعي فيها محاربتها جرائم غسيل الأموال، بعد التقارير الدولية المختلفة التي اتهمتها بذلك. وكانت آخر هذه الأخبار، ما أعلنته وسائل إعلام الإمارات عن اتهام 11 بنكا في الدولة بتسهيل…

في الكويت.. لجنة “تقصي حقائق” تحقق مع نفسها

الكويت- خليج 24| وجهت انتقادات رسمية في الكويت للطريقة التي أدير بها ملف عقود النظافة في المجلس البلدي. وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق في عقود النظام ببلدية الكويت إنه اكتشف أن أعضاء اللجنة الذي دققوا العقود مشاركون بلجنة التقييم. وقال عبد…

هل تنجح الإمارات بتبييض صفحتها السوداء بهذا الإعلان

أبو ظبي- خليج 24| أعلنت وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ضبط عشرات ملايين الدولارات المعدة لاستخدامها في تبييض الأموال. وبحسب وسائل إعلام في الإمارات، فقط ضبطت شرطة إمارة دبي ضبط مبلغ 25 مليون دولار أمريكي "أسود ومزورة"…