قرار مفاجئ بفنانة شهيرة بالكويت في قضية غسل أموال
الكويت – خليج24| قضت النيابة العامة يوم السبت، ببراءة الفاشينستا الكويتية المعروفة فوز الشطي من قضية غسل الأموال الشهيرة في الكويت.
وطلب النائب العام ضرار العسعوسي حفظ البلاغ ضد الشطي عقب تبين عدم وجود أموال متحصلة من جريمة.
وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية فإن الشطي دعمت أقوالها بفواتير ومستندات حول أموال برصيدها البنكي لتنفي أي غسل أموال.
وأشارت إلى أن التدقيق أثبتت تحريات المباحث صحة أقوالها، وتقرر حفظ البلاغ.
وثبت للنيابة أن مصادر أموالها سليمة، وأن التحويلات تمت من زوجها، ولا ملابسات تدل على تورطها في غسل أموال.
وكانت محكمة بحرينية أدانت مؤخرا 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، وذلك بقضية غسل أموال شهيرة.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أدانت 3 مسؤولين ببنك المستقبل و3بنوك إيرانية، وتغريمهم بقضية غسل أموال.
وذكرت أن المحكمة أيدت السجن 5سنوات وتعديل الغرامة بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل بنك متورط بقضية الفساد.
وبينت أن إجمالي الغرامات ارتفع بذلك إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار) مع مبالغ تحويلات مصادرة ناهزت 80 ألف دولار.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمت بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بـ185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار.
وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم ووجهت لهم أبرزها وهي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد رئيس النيابة البحرينية محمد سلطان بأن المحكمة أصدرت أحكامًا حضورية اعتبارية بـ10 قضايا خاصة بغسل الأموال.
وأكد أن القضية متهم فيها 3 مسؤولين في “بنك المستقبل” البحريني، وهناك 3 بنوك إيرانية في غسل أموال.
وكان إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ ما نحوه 70 مليون دينار (185.5 مليون دولار).
وأقرت المحكمة في حينه بإدانة المتهمين كافة، ومعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.
كما حكمت بتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية في غسل الأموال.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=5517