دبي – خليج 24| نشرت صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية تقريرا يكشف عن تحول بورصات دبي للعملات الرقمية كملاذ آمن للأوليغارشية الروس الهاربين من نير العقوبات الدولية.

وقالت الصحيفة إن بورصة كوينز فيرا ومقرها دبي باتت تجتذب المتداولين من الدول الخاضعة للعقوبات، وأبرزها روسيا وإيران.

وذكرت أن البورصة هذه تسهل على مستخدميها إبرام صفقات كبيرة تحت رادار الأسواق العامة وتحويلها إلى نقود في دبي.

يذكر أن بورصة كوينز فيرا (Coinsfera) هي عبارة عن “مكتب عملات مشفرة دون تقييد العملاء بالقيود التجارية” (OTC).

بورصات دبي

ووفق الصحيفة، تستغرق العملية دقائق وتتطلب فقط مستند هوية وبضعة أسئلة مقارنة بتبادلات التشفير التي تستخدم عملية “اعرف عميلك”.

وباتت الإمارات منذ غزو روسيا لأوكرانيا بفبراير الماضي ملاذا للروس وأموالهم، إذ اتخذت أبوظبي موقفًا محايدًا ولم تفرض عليها أي عقوبات.

جاء ذلك رغم حظر وتقييد معظم منصات تداول العملات الرقمية كـ Binance وCoinbase للحسابات المرتبطة بروسيا.

وينشط المستخدمون الروس في عملو Coinsfera بـ“معاملات كبيرة”.

وذكرت الصحيفة أنه تم إطلاق مكاتب في دبي وإسطنبول ولندن وكوسوفو عام 2015.

الأوليغارشية الروس

وأشارت إلى جذب مستخدمين من بلدان عوقبت من الغرب قبل فترة طويلة من الصراع الروسي الأوكراني.

وقالت: “يمكن أخذ أي كمية مال بسهولة وبأقل تكلفة ممكنة وفي أقصر فترة ممكنة”.

وأضافت “بلومبرغ” وفق إعلان: “يمكن للمستخدمين بيع أو شراء البيتكوين بسهولة في دبي بمعرف صالح من أي دولة “.

عقوبات دولية

ونبهت إلى أن الإعلان الرسمي للشركة تسبب بمخاوف بشأن طبيعة الأنشطة التي قد ترعاها هذه المعاملات.

فيما حاول مسؤول بالإمارات الحديث أن أبوظبي تعمل دون كلل “لمكافحة التهديدات العابرة للحدود للنشاط غير المشروع بصناعة العملات المشفرة”.

وتحولت دولة الإمارات إلى ملاذ جديد للأثرياء الروس الفارين من رياح العقوبات الدولية عقب غزو موسكو لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وقالت صحيفة ليزيكو الفرنسية، إن الأثرياء الروس باتوا في سباق مع الزمن لنقل أصولهم لملاذات ضريبية منذ تعرضهم لعقوبات غربية.

وأشارت إلى أنهم يستخدمون البنوك الخاصة ذات المعاملات شديدة الغموض في الإمارات ويستحيل تقريبًا تتبع الأموال.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء هربوا نحو بلدان اتخذت موقفًا محايدًا من الحرب، وأبرزها الإمارات، ما يمحنهم تأشيرات “ذهبية” وإقامة طويلة الأجل.

ووصفت إمارة دبي بمكان التقاء أغنى رجال الأعمال الروس ممن يتطورون بالضرورة بشبكات الكرملين– من المستحيل تكوين ثروة.

وذكرت أنه خاصة الاحتفاظ بها دون الحصول على موافقة فلاديمير بوتين على الأقل.

وقال جوش نادل بريطاني فضل عدم ذكر اسمه: “إنه أمر شخصي، لكن لدي انطباع بأن المزيد منهم كانوا يترددون على الحانة لمدة ثلاثة أسابيع”.

يتزامن هذا التدفق مع سلسلة عقوبات على الدولة الروسية –أكثر شمولاً على الإطلاق في العصر الحديث.

ومنذ ذلك الحين، هرب الأوليغارشية: سباق مع الزمن لنقل الأصول ، في مأوى من الملاذات الضريبية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينصح النخب بنقل أصولها لسنوات.

وقال مدير مركز دراسات الجرائم المالية والأمن في لندن توم كيتنغه “بدأ النزوح الجماعي عام 2014، أثناء ضم شبه جزيرة القرم ما تسبب بتدهور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي”.

لكن العقوبات لم تكن تجميلية تركت مجالاً لروسيا، انتهزت الفرصة لتنظيم نفسها.

وقال: “انتهز أقطاب الفرصة ليصبحوا روادًا في قطاعات غير مستكشفة تمامًا”.

في حين أن معظم هؤلاء القلة الذين كانوا يحيطون ببوتين استفادوا بشكل رئيسي من الخصخصة البرية في التسعينيات في القطاع الصناعي.

وفي عام 2021، أصبحت روسيا ثاني أكبر سوق مصدر للإمارات، وفقًا لسوق السفر العربي.

إذ جرى تسجيل 256 ألف وافد إلى وجهة دبي وحدها رغم الوباء.

في أوروبا، لا يسمح لك لقاح Sputnik-V الروسي بالحصول على جواز سفر صحي.

بينما أعادت الإمارات فتح حدودها للروس لأول مرة، وأزالت الحجر الصحي في وقت مبكر جدًا.

لذلك، هناك استراتيجية منسقة بين البلدين، خدمات متبادلة تستفيد منها روسيا وحتى وهي اليوم شبه معزولة.

في عام 2019 قدمت طيران الإمارات “التأشيرة الذهبية” وهي تصريح إقامة لمدة عشر سنوات ، تتيح تسهيلات الأعمال ، ولا سيما الاستثمارات في العقارات.

وقد تم بالفعل إصدار 44 ألفاً ، وإذا لم تنقل السلطات تفاصيل الأرقام حسب الجنسية ، “تقدر استخباراتنا أن عدد المستفيدين منها يتراوح بين 10 آلاف و 13 ألف روسي”، بحسب الدبلوماسي الأمريكي.

دعا الأوليغارشيون البنوك الخاصة التي تجعل معاملاتها شديدة الغموض في الإمارات من المستحيل تقريبًا تتبع الأموال.

في عام 2019 كشفت أوراق باندورا الاستقصائية عن مدى انتشار غسيل الأموال في دبي.

الاكتشافات التي أدت إلى قيام مجموعة العمل المالي (FATF)، هيئة الرقابة الدولية بإدراج الإمارات في القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة للمراقبة المعززة في مطلع شباط/فبراير الماضي.

وتقيم روسيا والإمارات شراكة خاصة تهرب الذهب من دول إفريقية بشكل غير قانوني حيث تواصل موسكو زيادة وجودها.

كما يعتبر قطاع العملات المشفرة نقطة يقظة منذ ظهورها قبل بضع سنوات ، ولكن “التكنولوجيا لا تزال تفتقر إليها” ، حسب تقديرات ديفيد زاكوني.

بين عامي 2009 و 2017 ، قدر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن Darknet تمثل 76 مليار دولار.

وفي هذا القطاع، تحتل أبو ظبي الصدارة مع 62 شركة ناشئة مخصصة للتكنولوجيا المالية.

في حين أن دبي هي موطن لأكثر من 1000 مقر دولي ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وأظهر التحقيق أن السلطات الإماراتية أعلنت عن تصريح وشيك لتنظيم النشاط يوحي بحجمه.

وقال إن الهروب من أي مركزية– هذا هو مبدأ العملة المشفرة – من غير المحتمل أن تستخدمها روسيا في المعاملات المباشرة للقمح أو النفط أو الغاز.

وفقًا لتوم كيتنج، فإن السلاح الوحيد الذي يشجع الإمارات على الانضمام إلى الغرب هو “الإضرار بالسمعة”.

وذكر أنه “وفي سباق لا يرحم من أجل الجاذبية مع السعودية، عند الافتتاح الكامل.

ويمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تتردد في الاحتفاظ بمكاتبها في الإمارات”.

وختم: “في سياق عالمي من المتطلبات الأخلاقية الأكبر التي يطالب بها الرأي العام.. بهذه الحالة، سيضع الأمراء مصالحهم أولاً ويتخلوا عن روسيا”.

وبحسب التحقيق، استقبلت مدينة دبي الإماراتية العشرات من الروس، بينهم أثرى الشخصيات المقربة من بوتين.

 

إقرأ أيضا| الأثرياء الروس يفرون بأموالهم إلى دبي.. هل يعاقب العالم الإمارات؟

 

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=49958