المنامة تقسو على بنوك إيرانية متهمة بقضية غسل الأموال
المنامة – خليج 24 | دانت محكمة بحرينية يوم الثلاثاء، 5 مسؤولين في بنك بحريني وثلاثة بنوك إيرانية، وذلك بقضية غسل أموال شهيرة.
وأفادت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” بأن محكمة الاستئناف العليا الجنائية أدانت 3 مسؤولين ببنك المستقبل و3بنوك إيرانية، وتغريمهم بقضية غسل أموال.
وذكرت أن المحكمة أيدت السجن 5سنوات وتعديل الغرامة بجعلها مليون دينار (2.65 مليون دولار) لكل منهم ولكل بنك متورط بقضية الفساد.
وبينت أن إجمالي الغرامات ارتفع بذلك إلى 35 مليون دينار (92.75 مليون دولار) مع مبالغ تحويلات مصادرة ناهزت 80 ألف دولار.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكم بسجن وتغريم 3 مسؤولين و4 بنوك بـ185 مليون دولار، ومصادرة 2.5 مليون دولار.
وأدانت المحكمة المتهمين بعدة تهم ووجهت لهم أبرزها وهي غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد رئيس النيابة البحرينية محمد سلطان بأن المحكمة أصدرت أحكامًا حضورية اعتبارية بـ10 قضايا خاصة بغسل الأموال.
وأكد أن القضية متهم فيها 3 مسؤولين في “بنك المستقبل” البحريني، وهناك 3 بنوك إيرانية.
وكان إجمالي الغرامات المحكوم بها بلغ ما نحوه 70 مليون دينار (185.5 مليون دولار).
وأقرت المحكمة إدانة المتهمين كافة، ومعاقبة مسؤولي “بنك المستقبل” بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون دينار.
كما حكمت بتغريم البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع الجريمة.
وكانت النيابة العامة قالت إن “تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن كيانات إيرانية من تنفيذ معاملات دولية مع تجنب التدقيق التنظيمي”.
وأشارت النيابة أن المخطط تشارك فيها كيانات في البحرين متورطة بتمويل الإرهاب أو خاضعة للعقوبات الدولية”.
واتهمت “بنك المستقبل” بتمرير آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
وقالت النيابة إن العمليات كانت تتم عبر إخفاء وإزالة متعمدة للمعلومات الأساسية عند تحويل الأموال من خلال شبكة “السويفت”.
وأوضحت أن “بنك المستقبل” يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران.
وكانت النيابة أحالت مسؤولي “بنك المستقبل” وبنوك أخرى “متورطة معه للمحاكمة الجنائية عن جرائم متعددة”.
وأشارت إلى أنهم سيحاكمون وفق قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانتهاكاتهم للقوانين والأنظمة المصرفية بالمملكة.
وتشمل الوقائع –وفق النيابة في البحرين – تنفيذ بنك المستقبل وبنوك إيرانية -لذات الأغراض- معاملات لدولية بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=3567