كشف قيمة المبالغ المالية الباهظة بحسابات المتهمة بالنصب العقاري في الكويت

   

الكويت- خليج 24| كشف مصادر مطلعة في الكويت اليوم قيمة المبالغ المالية الباهظة في حساب المتهمة بالنصب العقاري في الدولة والموقوفة منذ أيام.

Advertisement

وأوضحت المصادر المطلعة بالكويت أن مجموع عملية تدوير المبالغ وغسل الأموال المرصودة بالحسابات البنكية للمتهمة وشركائها بلغت 29 مليون دينار.

وأشارت إلى مبالغ أخرى بعملات أجنبية تبلغ 300 ألف دولار و280 ألف جنيه استرليني.

وكان الأمن الكويتي تمكن من إحضار المتهمة أول أمس السبت بعد اعتقالها من قبل دول خليجية يوم الجمعة الماضية.

وتتهم المواطنة الكويتية بالنصب العقاري على أكثر من 50 مواطنا.

وتتهم المواطنة الكويتية في قضية نصب عقاري وغسل أموال مع مجموعة من المتهمين الآخرين الذين شاركوها.

وصدر حكم حبس بحق المتهمة التي توجه إليها عدة اتهامات من ضمنها ارتكاب جريمة غسل الأموال، والنصب العقاري والتدليس.

Advertisement

وبينت المصادر المطلعة في الكويت أن ملخص وقائع القضية تتلخص في قيام المتهمة الرئيسية وشركائها بالإعلان عن فتح باب الاستثمار.

وأوضحت أن ذلك كان من خلال شركتين للتسويق العقاري مقرهما الكويت.

الأكثر أهمية أن المتهمة الرئيسية وشركاؤها قاموا -بحسب المصادر- بتسويق عقود استثمار ومشاريع عقارية بعدة دول أجنبية.

وهذه الدول إضافة إلى الكويت كلا من الإمارات واسبانيا، وبريطانيا، وبلغاريا، وتركيا، وعمان أحدها شقق تمليك.

وقامت المتهمة وشركاؤها بالتدليس واستخدام طرق احتيالية للاستيلاء على مبالغ من أشخاص كثر.

وكانت تقوم بإيهامهم بوجود مشروعات عقارية رابحة وتدر عوائد مالية كبيرة ليكون هؤلاء الاشخاص بالنهاية ضحايا لهذه العملية.

وذلك من خلال مشاركتهم بتلك المشاريع الوهمية وإبرام عقود استثمارية مع الشركتين.

وتمكنت المتهمة الرئيسية وشركاؤها بعد ذلك من الاستيلاء على أموال المجني عليهم.

وكشفت المصادر المطلعة في الكويت أن المجموعة أطلقت على الشركات المستخدمة أسماء تدلل على الذكاء وتحقيق الأهداف.

وهدفت من خلال ذلك الإيحاء للمستثمرين بأن من يستثمر معهم يتسم بالذكاء وقريب من تحقيق أهدافه.

ولذلك أحيلت المتهمة الرئيسية وشركاؤها للنيابة العامة وفقا لقانون الجزاء ومواده رقم 231 و232.

بالإضافة إلى المواد رقم 106 لسنة 2013 بشأن غسل الاموال ومكافحة الإرهاب.

قد يعجبك ايضا