كشف تفاصيل قضية غسيل أموال بالكويت بـ330مليون$

 

Advertisement

المنامة – خليج 24| قررت النيابة العامة في البحرين إحالة وقائع جديدة بتحقيقات حول مخطط ضخم بغية غسيل أموال بقيمة 330 مليون دولار.

وقالت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال إنها كشفت عن مخطط ضخم لغسل ملايين الدولارات عبر بنك المستقبل تأسس بالبحرين.

وذكرت أن التحكم ببنك المستقبل من قِبل بنكين مملوكين لإيران عليهما ارتباطات غسيل أموال، وأحيلت القضية إلى المحكمة الكبرى.

وبينت أن الإحالة بها تهم مختلفة للمدعى عليهم وهم مسؤولو بنك المستقبل، والبنك المركزي الإيراني و4 بنوك إيرانية أخرى.

وأشارت النيابة إلى ارتكاب تلك البنوك جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونبهت إلى إحالة الوقائع إلى المحكمة بموجب انتهاكات البنكين للقوانين والأنظمة المصرفية المعمول بها.

Advertisement

وذكرت أن مجموع الأموال محل غسيل بتلك الوقائع محل الإحالة بلغ قرابة 330 مليون دولار.

وبينت أن التحقيقات ما زالت مستمرة بآلاف من المعاملات المتبقية، ويتوقع كشف عن متورطين أكثر بذلك المخطط.

وكانت إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الكويتية كشفت عن إصدار 65 تدبيرًا احترازيًا على شركات مخالفة بشهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت الإدارة في بيان أن التدابير شملت توجيه إنذارات كتابية لشركات منها 30 عقارية و10 للمجوهرات و3 شركات التأمين.

وبينت أنها ألزمت 10 شركات عقارات وصرافة ومجوهرات باتباع إجراءات تتوافق مع القانون والابتعاد عن مخالفات غسيل الأموال.

وأشارت إلى إيقاف تسع شركات مماثلة عن العمل لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها.

وأكدت الإدارة استكمال 38 طلب تأسيس وتحديث بيانات 86 ترخيصًا وتدقيقها المكتبي والميداني لشركات للتحقق من التزامها.

وكانت النيابة العامة قضت يوم أمس ببراءة الفاشينستا الكويتية المعروفة فوز الشطي من قضية غسيل الأموال الشهيرة في الكويت.

وطلب النائب العام ضرار العسعوسي حفظ البلاغ ضد الشطي عقب تبين عدم وجود أموال متحصلة من جريمة.

وبحسب صحيفة “الرأي” المحلية فإن الشطي دعمت أقوالها بفواتير ومستندات حول أموال برصيدها البنكي لتنفي أي غسل أموال.

وأشارت إلى أن التدقيق أثبتت تحريات المباحث صحة أقوالها، وتقرر حفظ البلاغ.

وثبت للنيابة أن مصادر أموالها سليمة، وأن التحويلات تمت من زوجها، ولا ملابسات تدل على تورطها في غسيل أموال.

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri